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新聞與公告

董事會決議事項

董事會：九十九年度

會議日期	重大決議事項
99/01/29	通過公司內部稽核人員異動案。 通過申請授信案
99/03/22	通過本公司99年度之預算案。 承認98年度營業報告書及本公司暨與子公司合併之決算表冊案。 制定本公司98年度盈虧撥補案。 通過盈餘轉增資發行新股案。 通過本公司為內部控制制度有效實行。 國內第一次有擔保轉換公司債募集發行情形報告。 通過本公司99年度營運計畫案。 通過公司內部稽核人員異動案。 制定99年股東常會召開日期及地點。 補選董事案。 通過解除新任董事競業禁止案。 通過以私募方式辦理普通股現金增資案。 自99年第二季起採用XBRL(可延伸商業報告語言)申報財務報告。

董事會：九十八年度

會議日期	重大決議事項
98/03/20	通過本公司98年度之預算案。 承認97年度營業報告書及本公司暨與子公司合併之決算表冊案。 制定本公司97年度盈餘分配案。 通過盈餘轉增資發行新股案。 通過本公司為內部控制制度有效實行。 通過本公司修正「公司章程」案。 通過本公司修正「董事會議事規則」案。 通過本公司修正內控及內稽制度案。 通過本公司增訂「寶石王採購銷售管理辦法」案。 通過本公司修正內控表單案。 通過本公司98年度營運計畫案。 通過公司內部稽核人員異動案。 制定98年股東常會召開日期及地點。 全面改選董事及監察人案。 通過獨立董事候選人提名案。 通過解除新任董事競業禁止案。
98/04/29	獨立董事候選人提名審核案。 股東提案審核案。
98/06/25	討論推選董事長案。 討論推選第三屆審計委員案。 討論本公司九十七年度盈餘轉增資之發行條件及決定配股基準日 臨時動議： 新任董事長報酬案。 董事的三等親內之親屬關係到公司任職案。 董事長職務交接。 下次召開董事會時間與地點。 備註：第五屆第一次
98/07/06	依櫃買中心函文，將審計委員會更名為準審計委員會。 通過推選成吉思汗投資股份有限公司擔任審計委員。 通過高階主管任用案：總經理 徐維鴻、發言人 高兆里、代理發言人 蔡玫貞、財務主管 蔡玫貞、稽核 陳沛伶。 通過增訂總裁合約。 通過董事三等親內之任職親屬繼續留任。 監察人之補選待最近期之股東會再行補選。 通過購置辦公大樓作為台中營運總部之使用。
98/08/21	承認98年上半年度財務報表暨與子公司合併報表案。 通過董事長改選，原任內任聘之高階主管同時請辭。 通過郭朝清董事長連任。 通過高階主管任用案：總經理 徐重弘、發言人(暫代) 郭朝清、代理發言人 徐重弘、財務主管(暫代) 李應欽、稽核 陳沛伶。
98/09/07	通過發行國內第一次可轉換公司債案。 通過增加成吉思汗有限公司投資案。 通過增加子公司投資案。 通過高階職務長之選任授權董事長先行任命案。
98/10/16	通過將大陸子公司-美合網絡科技(深圳)有限公司結束營業轉代理案。 通過以全省購置辦公大樓做為可轉債之資本支出用途案。 通過高階主管任用案：行政業務總經理 鄭博文、技術研發總經理 徐重弘。 通過不繼續投資亞格數位股份有限公司案。 通過召開股東臨時會補選董事及監察人案。
98/10/21	通過本公司修正「公司章程」案。 通過補選董事及監察人案。 制定98年股東臨時會召開日期及地點。 通過解除新任董事競業禁止案。 通過投資子公司之防弊控管機制案。 通過大陸子公司-美合網絡結束轉代理案授權該子公司董事長全權處理。
98/11/11	通過保留額定資本額供可轉換公司債用案。 通過本公司修正「公司章程」案。 通過本公司制定99年度稽核計畫案。 通過本公司修正內部控制制度及其使用表單案。 通過獨立董事候選人提名審核案。
98/12/18	通過選任徐重弘擔任副董事長。 通過本公司董事之三親等內親屬任職案。 通過本公司財務主管異動案。 通過本公司第三屆準審計委員會異動案。 通過國內第一次可轉債資金計畫補充說明案。 通過台北中和購置辦公大樓案 。

董事會：九十七年度

會議日期	重大決議事項
97/3/14	通過九十七年度之預算。 造具本公司九十六年度營業報告書及決算表冊。 制定九十六年度盈餘分配案。 通過簽證會計師異動。 通過盈餘、員工紅利暨資本公積轉增資發行新股案。 通過本公司修正公司章程案。 內部控制制度有效實行。 通過修正「董事會議事規則」。 通過投資亞格數位股份有限公司。 調整公司第三次買回庫藏股之預定買回期間。 修訂「久大資訊股份有限公司第三次買回股份轉讓員工辦法」。 九十六年度庫藏股買回執行完畢之情形。 補選監察人一席案。 制定九十七年度股東常會召開日期及地點。
97/6/5	通過本公司九十六年度盈餘、員工紅利暨資本公積轉增資之發行條件及訂定除權息基準日。 通過原投資攸泰創投之資金，除仍保留100萬外，原投資本金已全數回收，鑒於獲利良好，擬從現有閒置資金投資新台幣2,500萬元參與成立資本額一億五仟萬元的投資公司進行中長期投資理財。
97/8/20	通過本公司九十七年度上半年財務報表暨與子公司合併報表案。
97/12/23	通過本公司修正內部控制制度之使用表單及分層負責辦法案。 通過九十八年度-年度稽核計劃案。 通過公司內部稽核人員異動案。

董事會：九十六年度

會議日期	重大決議事項
96/03/01	通過本公司96年度預算案。 承認95年度營業報告書及決算表冊。 制定95年度盈餘分配案。 通過本公司盈餘暨員工紅利轉增資案。 通過本公司董事長薪資案。 因安侯建業會計師事務所內部會計師業務調整，更換會計師為張字信及周寶蓮。 通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」。 通過本公司修正公司章程案。通過本公司為內部控制制度為有效實行。 通過補選監察人一席案。11.制定96年度股東常會召開日期及地點。
96/5/15	通過本公司九十五年度盈餘及員工紅利轉增資之發行條件及訂定除權基準日（增資基準日）。 通過杭州三光束展覽有限公司撤資。 通過與國際商貿網路股份有限公司進行合併。
96/8/29	通過本公司九十六年度上半年財務報表暨與子公司合併報表案。 通過大陸子公司-美合網路科技(深圳)增加投資額。 通過公司內部稽核人員異動。
96/11/02	訂定九十七年度－年度稽核計劃。 依據行政院金融監督管理委員會（96）年7月17日以金管證稽字第0960036652及09600366521號令發布之「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第八條、第十三條、第二十二條修正條文及補充規定修正公司內部控制制度及修正九十六年度稽核計劃。 配合本公司業務需要，向兆豐國際商業銀行申請授信額度。
96/11/16	通過依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」買回本公司股份。 訂定「久大資訊網路股份有限公司買回股份轉讓員工辦法」。 出具「已考量公司財務狀況及不影響公司資本維持聲明書」。

董事會：九十五年度

會議日期	重大決議事項
95/02/17	因安侯建業會計師事務所內部會計師業務調整，更換會計師為張字信及吳傳銓。
95/04/04	通過95年預算案。 通過94年度決算表冊案。 通過94年度盈餘分配案。 通過本公司盈餘轉增資案。 修訂本公司第二次買回本公司股份轉讓員工辦法。 增加大陸子公司-美合網絡科技(深圳)有限公司投資額。 解除轉投資金額之限制。 修正內部控制制度及通過95年度稽核計劃。 本公司為內部控制制度有效實行，均按相關規定辦理。 通過修正「公司章程」、「董監事選舉辦法」、「股東會議事規則」。 改選董事七人及監察人二人。 解除新任董事競業禁止案 確立發展投資策略方向由設於BVI之Web Sources International Inc.(B.V.I)引進新投資法人。 95年股東常會召開時間、地點及相關事由。
95/04/10	將庫藏股轉讓與員工。
95/06/09	修正「取得或處分資產理程序」。
95/06/23	推選董事長案。 推選第二屆審計委員。 報告庫藏股轉讓與員工情形，及修訂轉讓辦法。
95/07/20	修訂94年盈餘分配案。 討論盈餘轉增資之配股比率及除權基準日。
95/08/10	通過受讓商貿公司股份發行新股相關事宜。 贖回四檔投資金額超過1,000萬基金。
95/08/24	通過95年上半年度財務報表暨與子公司合併報表案。 通過修改營利事業登記證之營業項目。
95/09/21	變更與商貿公司合作案議定之受讓基準日。
95/10/20	通過以現金取得商貿公司股份。
95/12/25	訂定本公司「董事會議事規則」。 通過96年度稽核計劃。