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董事会决议事项

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董事会决议事项

董事会：九十八年度

会议日期 重大决议事项
98/03/20
  • 通过本公司98年度之预算案
  • 承认97年度营业报告书及本公司暨与子公司合并之决算表册案。
  • 制定本公司97年度盈余分配案。
  • 通过盈余转增资发行新股案。
  • 通过本公司为内部控制制度有效实行。
  • 通过本公司修正「公司章程」案。
  • 通过本公司修正「董事会议事规则」案。
  • 通过本公司修正内控及内稽制度案。
  • 通过本公司增订「宝石王采购销售管理办法」案。
  • 通过本公司修正内控窗体案。
  • 通过本公司98年度营运计划案。
  • 通过公司内部稽核人员异动案。
  • 制定98年股东常会召开日期及地点。
  • 全面改选董事及监察人案。
  • 通过独立董事候选人提名案
  • 通过解除新任董事竞业禁止案。
98/04/29
  • 独立董事候选人提名审核案。
  • 股东提案审核案
98/06/25
  • 讨论推选董事长案。
  • 讨论推选第三届审计委员案。
  • 讨论本公司九十七年度盈余转增资之发行条件及决定配股基准日。
临时动议：
  1. 新任董事长报酬案。
  2. 董事的三等亲内之亲属关系到公司任职案。
  3. 董事长职务交接。
  4. 下次召开董事会时间与地点。
备注：第五届第一次
98/07/06
  • 依柜买中心函文，将审计委员会更名为准审计委员会。
  • 通过推选成吉思汗投资股份有限公司担任审计委员。
  • 通过高阶主管任用案：总经理 徐维鸿、发言人 高兆里、代理发言人 蔡玫贞、财务主管 蔡玫贞、稽核 陈沛伶。
  • 通过增订总裁合约。
  • 通过董事三等亲内之任职亲属继续留任。
  • 监察人之补选待最近期之股东会再行补选。
  • 通过购置办公大楼作为台中营运总部之使用。
98/08/21
  • 承认98年上半年度财务报表暨与子公司合并报表案。
  • 通过董事长改选，原任内任聘之高阶主管同时请辞。
  • 通过郭朝清董事长连任。
  • 通过高阶主管任用案：总经理 徐重弘、发言人(暂代) 郭朝清、代理发言人 徐重弘、财务主管(暂代) 李应钦、稽核 陈沛伶。

董事会：九十七年度

会议日期 重大决议事项
97/3/14
  • 通过九十七年度之预算。
  • 造具本公司九十六年度营业报告书及决算表册。
  • 制定九十六年度盈余分配案。
  • 通过签证会计师异动。
  • 通过盈余、员工红利暨资本公积转增资发行新股案。
  • 通过本公司修正公司章程案。
  • 内部控制制度有效实行。
  • 通过修正「董事会议事规则」。
  • 通过投资亚格数字股份有限公司。
  • 调整公司第三次买回库藏股之预定买回期间。
  • 修订「久大信息股份有限公司第三次买回股份转让员工办法」。
  • 九十六年度库藏股买回执行完毕之情形。
  • 补选监察人一席案。
  • 制定九十七年度股东常会召开日期及地点。
97/6/5
  • 通过本公司九十六年度盈余、员工红利暨资本公积转增资之发行条件及订定除权息基准日。
  • 通过原投资攸泰创投之资金，除仍保留100万外，原投资本金已全数回收，鉴于获利良好，拟从现有闲置资金投资新台币2,500万元参与成立资本额一亿五仟万元的投资公司进行中长期投资理财。
97/8/20
  • 通过本公司九十七年度上半年财务报表暨与子公司合并报表案。
97/12/23
  • 通过本公司修正内部控制制度之使用窗体及分层负责办法案。
  • 通过九十八年度-年度稽核计划案。
  • 通过公司内部稽核人员异动案。

董事会：九十六年度

会议日期 重大决议事项
96/03/01
  • 通过本公司96年度预算案。
  • 承认95年度营业报告书及决算表册。
  • 制定95年度盈余分配案。
  • 通过本公司盈余暨员工红利转增资案。
  • 通过本公司董事长薪资案。
  • 因安侯建业会计师事务所内部会计师业务调整，更换会计师为张字信及周宝莲。
  • 通过修正本公司「取得或处分资产处理程序」。
  • 通过本公司修正公司章程案。通过本公司为内部控制制度为有效实行。
  • 通过补选监察人一席案。11.制定96年度股东常会召开日期及地点。
96/5/15
  • 通过本公司九十五年度盈余及员工红利转增资之发行条件及订定除权基准日（增资基准日）。
  • 通过杭州三光束展览有限公司撤资。
  • 通过与国际商贸网络股份有限公司进行合并。
96/8/29
  • 通过本公司九十六年度上半年财务报表暨与子公司合并报表案。
  • 通过大陆子公司-美合网络科技(深圳)增加投资额。
  • 通过公司内部稽核人员异动。
96/11/02
  • 订定九十七年度－年度稽核计划。
  • 依据行政院金融监督管理委员会（96）年7月17日以金管证稽字第0960036652及09600366521号令发布之「公开发行公司建立内部控制制度处理准则」第八条、第十三条、第二十二条修正条文及补充规定修正公司内部控制制度及修正九十六年度稽核计划。
  • 配合本公司业务需要，向兆丰国际商业银行申请授信额度。
96/11/16
  • 通过依「上市上柜公司买回本公司股份办法」买回本公司股份。
  • 订定「久大信息网络股份有限公司买回股份转让员工办法」。
  • 出具「已考量公司财务状况及不影响公司资本维持声明书」。

董事会：九十五年度

会议日期 重大决议事项
95/02/17
  • 因安侯建业会计师事务所内部会计师业务调整，更换会计师为张字信及吴传铨。
95/04/04
  • 通过95年预算案。
  • 通过94年度决算表册案。
  • 通过94年度盈余分配案。
  • 通过本公司盈余转增资案。
  • 修订本公司第二次买回本公司股份转让员工办法。
  • 增加大陆子公司-美合网络科技(深圳)有限公司投资额。
  • 解除转投资金额之限制。
  • 修正内部控制制度及通过95年度稽核计划。
  • 本公司为内部控制制度有效实行，均按相关规定办理。
  • 通过修正「公司章程」、「董监事选举办法」、「股东会议事规则」。
  • 改选董事七人及监察人二人。
  • 解除新任董事竞业禁止案
  • 确立发展投资策略方向由设于BVI之Web Sources International Inc.(B.V.I)引进新投资法人。
  • 95年股东常会召开时间、地点及相关事由。
95/04/10
  • 将库藏股转让与员工。
95/06/09
  • 修正「取得或处分资产理程序」。
95/06/23
  • 推选董事长案。
  • 推选第二届审计委员。
  • 报告库藏股转让与员工情形，及修订转让办法。
95/07/20
  • 修订94年盈余分配案。
  • 讨论盈余转增资之配股比率及除权基准日。
95/08/10
  • 通过受让商贸公司股份发行新股相关事宜。
  • 赎回四档投资金额超过1,000万基金。
95/08/24
  • 通过95年上半年度财务报表暨与子公司合并报表案。
  • 通过修改营利事业登记证之营业项目。
95/09/21
  • 变更与商贸公司合作案议定之受让基准日。
95/10/20
  • 通过以现金取得商贸公司股份。
95/12/25
  • 订定本公司「董事会议事规则」。
  • 通过96年度稽核计划。

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