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董事會決議事項

106年度

會議日期會議名稱重大決議事項
106/03/23106年度
  • 承認本公司105年度財務報表及合併財務報表
  • 承認本公司105年度營業報告書
  • 制定本公司105年度盈虧撥補表
  • 本公司105年度累積虧損達實收資本額二分之一報告案
  • 通過本公司為內部控制制度有效實行
  • 通過本公司修正『公司章程』案
  • 通過本公司修正『董事及監察人選舉辦法』案
  • 通過本公司修正『股東會議事規則』案
  • 通過本公司修正『取得或處分資產處理程序』案
  • 通過本公司擬發行限制員工權利新股案
  • 通過本公司擬向「光旭網路科技股份有限公司」買回其所持有「東京著衣國際股份有限公司」所有股權
  • 通過本公司105年第二次私募洽定應募人案
  • 通過制定106年股東常會召開日期及地點
  • 通過本公司指派子公司「久新新物流股份有限公司」新任法人董事、監察人代表人案
  • 通過本公司向各金融機構申請融資額度案
106/03/14106年度
  • 通過本公司投資「拍手國際企業股份有限公司」51%普通股股權案
  • 通過本公司投資「倍喜客股份有限公司」51%普通股股權案。
  • 通過本公司透過100%持有之子公司受讓「數字科技股份有限公司」所有之「101原創」營業部門案。
  • 通過本公司投資「久新新物流股份有限公司」100%普通股股權案。
  • 通過本公司增加投資「光旭網路科技股份有限公司」案。
  • 通過追認改派子公司「光旭網路科技股份有限公司」法人董事、監察人代表人案。
  • 通過本公司私募普通股訂定發行價格案。
106/02/16106年度
  • 通過修正106年度私募發行條件之發行時程案。
  • 通過本公司因營運所需更名、遷址及修正公司章程案。
  • 通過本公司購買東京著衣國際股份有限公司100%持有之久新新物流股份有限公司全部股權案。
  • 通過本公司之子公司富董投資股份有限公司變更公司名稱、營業項目、遷址及修改章程案。
  • 通過本公司之子公司富董投資股份有限公司(經更名後為:光旭網路科技股份有限公司)擬受讓「數字科技股份有限公司」所有之「101原創購物網」營業讓與審查特別委員會組成委員遴選案。
  • 通過增訂本公司「併購特別委員會組織規程」案。
  • 通過新增106年度第一次股東臨時會召集事由案。
106/01/25106年度
  • 通過本公司薪資報酬委員會之提案。
  • 通過本公司106年度營運計畫及預算案。
  • 通過本公司私募辦理普通股現金增資執行情形報告案。
  • 通過本公司「公司章程」修訂案。
  • 通過本公司辦理私募普通股案。
  • 通過本公司「背書保證施行辦法」修訂案。
  • 通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
  • 通過本公司106年第一次股東臨時會召開日期及地點。
106/05/11106年度
  • 1、通過辦理減資彌補虧損案
  • 2、通過修正限制員工權利新股發行辦法案
  • 3、通過追認105年第二次私募之部分認股特定人為實質關係人案
  • 4、訂定更名全面換發有價證券基準日及相關事宜
  • 5、通過股東提案審核
  • 6、通過修訂106年股東常會議程案
  • 7、通過追認本公司指派子公司法人董事、監察人代表人案
  • 8、通過向各金融機構申請融資額度增刪案
106/06/01106年度
  • 1、通過本公司106年度第一次私募普通股訂定發行價格
  • 2、通過本公司106年度第二次私募普通股訂定發行價格
  • 3、通過增資「光旭網路科技股份有限公司」案

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