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董事會決議事項

105年度

會議日期會議名稱重大決議事項
105/03/29105年度
  • 承認104年度財務報表及合併財務報表。
  • 承認104年度營業報告書
  • 制定本公司104度盈虧撥補案。
  • 本公司104度累積虧損達實收資本額二分之一報告案。
  • 通過本公司為內部控制制度有效實行。
  • 通過本公司修正『公司章程』部分條文案。
  • 通過全面改選董事及監察人案。
  • 通過解除新任董事競業禁止案。
  • 制定105年股東常會召開日期及地點。
  • 通過本公司稽核主管異動案。
  • 通過本公司財務主管及會計主管任命案。
  • 通過都市更新權利變換土地投資案。
105/05/09105年度
  • 通過本公司擬辦理減資彌補虧損案。
  • 通過本公司擬辦理私募普通股案。
  • 通過獨立董事候選人提名審核案。
  • 股東提名審核案。
  • 通過新增105年度股東常會召集事由案。
  • 通過本公司稽核主管異動案。
105/06/23105年度
  • 通過推選董事長案。
105/08/09105年度
  • 通過委任薪資報酬委員會委員案。
105/08/31105年度
  • 討論對外投資案。
105/09/20105年度
  • 通過變更簽證會計師事務所案。
  • 討論對外投資案。
105/10/03105年度
  • 制定本公司私募普通股發行價格。
  • 通過對外投資案-收購東京著衣國際股份有限公司股權。
105/10/12105年度
  • 通過105年第一次私募洽定應募人案。
  • 通過收購東京著衣國際股份有限公司股份買賣契約。
105/11/01105年度
  • 通過本公司稽核主管異動案。
  • 通過本公司總經理異動案
  • 通過解除本公司經理人競業禁止案。
  • 通過制定106年度稽核計劃。

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