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公告本公司董事會決議106年第二次私募普通股定價事宜

序號 8發言日期 106/06/01發言時間 19:24:10
發言人 李爵君發言人職稱 管理處協理發言人電話 (02)23459568
主旨
 公告本公司董事會決議106年第二次私募普通股定價事宜
符合條款 第 11 款事實發生日 106/06/01
說明
1.董事會決議日期:106/06/01
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6規定擇定特定人
         應募人                 與公司間關係
   科比數位有限公司(暫定)     本公司法人監察人
4.私募股數或張數:
 本公司業於106年3月23日經股東臨時會決議發行總額度不超過兩仟九百萬股之私募普
 通股,並於股東會決議日起一年內授權董事會分五次發行。擬訂定106年6月1日為第 
 二次私募之定價基準日。本次預計發行股數為5,000,000股,每股面額新台幣10元。
5.得私募額度:以不超過兩仟九百萬股為限,每股面額新台幣10元。
6.私募價格訂定之依據及合理性:本公司私募價格之訂定,以定價日前1、3或5個營業日,
擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後
之股價,再與定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配
息,並加回減資反除權後之股價均價比較,兩者取高價定為參考價格,但不得低於參考
價格之八成。本次私募採用定價日前五個營業日計算,計算後之私募參考價為新台幣
24.55元,實際私募價格定為新台幣19.64元。
7.本次私募資金用途:充實公司營運資金或其他因應本公司未來發展之資金需求。
8.不採用公開募集之理由:考量籌集資本之時效性、便利性、發行成本及股權穩定等因
素,故以私募方式辦理籌資。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:106/06/01
11.參考價格:每股新台幣24.55元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣19.64元
13.本次私募新股之權利義務:
  本次私募普通股之權利義務,與本公司已發行之普通股相同,惟其轉讓依據證交法規
  定,私募之普通股於交付後三年內不得自由轉讓,本公司於交付滿三年後,依證交法
  等相關規定向主管機關申請上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響(上櫃普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:
  不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募股款繳納期間為106年6月1日起至106年6月15日前繳足,增資基準日訂為
   繳足股款日,嗣後如因故須異動增資基準日,則授權董事長訂定之。逾股款繳納期
   間尚未募足之股數不再募集,以實際已募集股數為本次私募增資發行股數,並授權
   董事長全權處理後續事宜。
(2)如有因客觀環境變化或為因應法令之變化而必需修正或其他未盡事宜,擬提請董事
   會授權董事長調整之。

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