公開資訊

發言日期 98/03/20
發言時間 16:48:48
發言人 高兆里
發言人職稱 總經理室協理
發言人電話 (04)22360221
主旨 董事會決議召開股東會相關事宜

符合條款 第二條　第 17款
事實發生日 98/03/20
說明
1.董事會決議日期:98/03/20
2.股東會召開日期:98/06/16
3.股東會召開地點:台中市北屯區崇德路二段130號14樓A1
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)97年度營業狀況報告。
(2)97年度監察人查核報告書。
(3)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
(二)承認事項
(1)97年度各項財務決算表冊承認案。
(2)97年度盈餘分配案。
(三)討論及選舉事項
(1)修訂本公司章程案。
(2)97年度盈餘轉增資發行新股案。
(3)解除新任董事競業禁止案。
(4)改選董事及監察人案。
(四)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:98/04/18
6.停止過戶截止日期:98/06/16
7.其他應敘明事項:
本次股東常會受理持股1%以上股東提案及提名
(1)受理期間：98年04月14日起至98年04月24日下午五時止。
(2)受理處所：久大資訊網路股份有限公司。(地址：406台中市崇德路二段130號14樓A1)